为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》，制订本须知。

　　二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩序、提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

　　三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

　　四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前一小时向董事会办公室办理签到、登记手续。

　　五、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序发言。股东发言应言简意赅，与本次股东大会审议议案直接相关。主持人可安排公司董事、Bsport体育官网监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东问题。本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

　　二、会议地址：贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼三楼大会议室 三、会议召集人：公司董事会

　　四、会议出席人员：股东（或股东授权代表）、董事会成员、高级管理人员、监事会成员、董事会秘书、见证律师等。

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　议案4：《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2024年度及2025年度薪酬方案的议案》

　　议案5：《关于确认公司独立董事2024年度津贴及调整独立董事津贴的议案》 议案6：《关于公司2024年日常关联交易情况以及2025年度拟发生关联交易的议案》

　　议案7：《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 议案8：《公司2024年度监事会工作报告》

　　议案14：《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 议案15：《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　议案17：《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》

　　议案18：《关于公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）的议案》 议案19：《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

　　2024年，贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，保持了公司持续健康、稳定的发展，切实维护、保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会2024年度的重点工作及2025年的工作计划报告如下：

　　2024年度，公司实现营业收入90,512.55万元，同比增长10.69%；其中，烟标业务营业收入59,319.56万元，同比增长5.75%；酒标业务营业收入9,277.17万元，同比下降 24.81%；境外管制药品相关业务营业收入 14,234.88万元，同比增长75.57%。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润16,001.58万元，同比增长 59.77%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,625.59万元，同比增长33.50%。截至2024年12月31日，公司资产总额为195,301.14万元，同比增长2.33%，净资产为133,544.27万元，同比增长11.16%。

　　2024年共召开董事会会议9次、股东大会1次，董事会会议和股东大会的通知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体会议及审议通过的议案如下：

　　全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，具体情况如下：

　　1、《公司2023年度总经理工作报告》 2、《公司2023年度董事会工作报告》 3、《公司2023年度审计报告》 4、《公司2023年年度报告及其摘要》 5、《公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》 6、《公司2023年度独立董事述职报告》 7、《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》 8、《关于公司2023年日常关联交易情况以及2024年度拟 发生关联交易的议案》 9、《公司2023年内部控制评价报告》 10、《关于续聘2024年度财务审计及内部控制审计机构的 议案》 11、《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023 年度及2024年度薪酬方案的议案》 12、《关于确认公司独立董事2023年度津贴及2024年津贴 方案的议案》 13、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 14、《关于2023年募集资金存放与实际使用情况专项报告 的议案》 15、《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》 16、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候 选人的议案》 17、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 18、《关于变更注册资本及修订

　　等公司治理制度 的议案》 19、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜》 20、《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　2、《关于选举公司第六届董事会专门委员会及召集人的议 案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司常务副总经理的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、《关于聘任公司财务总监的议案》 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 8、《关于向金融机构申请融资授信额度的议案》

　　1、《公司2024年半年度报告及其摘要》 2、《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的议案》

　　1、《关于为全资子公司提供担保的议案》 2、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 3、《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，2024年共召开股东大会 1次，审议议案14项。

　　非累积投票议案： 1、《公司2023年度董事会工作报告》 2、《2023年度监事会工作报告》 3、《公司2023年年度报告及其摘要》 4、《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》 5、《关于公司2023年日常关联交易情况以及2024年度拟发生关联交易的议 案》 6、《关于续聘2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》 7、《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度及2024年度 薪酬方案的议案》 8、《关于确认公司独立董事2023年度津贴及2024年津贴方案的议案》 9、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 10、《关于变更注册资本及修订

　　10.01、《贵州永吉印务股份有限公司章程》 10.02、《董事会议事规则》 10.03、《独立董事工作细则》 10.04、《关联交易管理办法》 10.05、《募集资金管理制度》 11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相 关事宜》 累积投票议案： 12、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 12.01、邓代兴 12.02、黄凯 12.03、余根潇 12.04、吴天一 13、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案 13.01、薛军 13.02、胡北忠 13.03、崔云 14、关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案 14.01、蒲永宁 14.02、陈茜

　　公司于2024年4月23日召开了2023年年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事，完成了董事会的换届选举。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会成员。第六届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，支持董事会科学、合规、高效运作。

　　2024年4月23日，公司召开了2023年年度股东大会，公司董事会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

　　进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用。完善公司规章制度，加强内控制度建设，完善风险防范机制，促进公司规范运作，提升公司治理水平。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

　　公司独立董事严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和部门规章的规定，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，充分发挥了独立董事作用。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。

　　2024年，公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司信息披露管理制度》等有关规定，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，认真履行信息披露义务，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布了各类临时公告。本年度，公司共披露定期报告4份，临时公告71份，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。

　　报告期内，公司通过投资者热线电话、“上证e互动”、业绩说明会等多种途径加强与投资者的联系和沟通，积极做好投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的良性互动关系，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题。公司还全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与，确保股东的知情权、参与权和决策权，切实保护投资者利益。

　　公司第五届及第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，2024年度专门委员会履行情况如下：

　　报告期内，战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的日常经营、长期发展战略和重大投资决策提出建议。

　　报告期内，审计委员会按照相关规定认真履行了职责，详细了解公司的财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内部控制情况、续聘会计师事务所、聘任公司财务负责人等事项，对公司财务会计报告情况、外部审计等工作实施了有效的指导和监督。

　　报告期内，薪酬与考核委员会对董事、监事和高级管理人员的薪酬事项进行了讨论与审议，结合实际情况对公司董事及高级管理人员薪酬与考核政策与方案进行了审查。同时审议了关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的事项。

　　报告期内，提名委员会认真研究公司有关董事会换届董事、高级管理人员的任职要求和规定，严格遵守董事、高级管理人员的选择标准及相关程序。

　　2025年，公司董事会将严格按照法律法规及规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，坚持稳中求进的工作基调，忠实、勤勉履行职责，扎实做好董事会日常工作，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断提升公司治理水平；将在以董事会为核心的管理层领导下，通过全力外拓市场、降本增效确保生产经营稳定，从产品升级、技术创新及人才储备等多方面激发企业潜能，在“以变应变”中不断探索新路径、激发新动能，深耕主业领域做优做强做大，推动公司实现高质量发展。

　　（一）提高公司治理水平。董事会将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，以维护公司和股东利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值，同时进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。

　　（二）扎实做好董事会日常工作。董事会将认真组织召开董事会、股东大会会议，确保董事会、股东大会召集、召开、表决程序等合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施。同时充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展，更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

　　（三）持续提升公司规范运作水平。董事会将积极关注中国证监会、上海证券交易所最新法律法规、规章制度要求，积极组织、参加各类培训，继续提升董事、高级管理人员履职能力，进一步建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保公司规范高效运作。

　　（四）切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，本着公开、公平、公正的原则，依法依规履行信息披露义务。

　　（五）进一步做好投资者关系管理工作，通过“上证e互动”、企业邮箱、投资者热线电话等多种方式与投资者互动，认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动。

　　公司根据《公司法》《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，结合2024年度的生产经营情况，编制了《公司2024年年度报告及其摘要》。

　　具体内容详见公司于2025年3月28日在上海证券交易所网站（）披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报告编制工作已经完成。公司2024年度财务报告的编制基础是以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照公司的会计制度编制而成。公司2024年度财务报表经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了德皓审字[2025]00000281号标准无保留意见审计报告。

　　报告期末交易性金融资产期末余额 5,302.00万元，较上年末增加 84.14 %，原因主要系私募证券投资同比增加；

　　报告期末应收票据期末余额 479.09万元，较上年末增加 73.11 %，原因系银行承兑汇票同比增加；

　　报告期末应收款项融资期末余额 8,248.22万元，较上年末增加 250.99 %，原因系银行承兑汇票同比增加；

　　报告期末固定资产期末余额 67,776.13万元，较上年末增加 44.78%，原因系子公司在建工程转固；

　　报告期末在建工程期末余额 1,390.43万元，较上年末减少 93.49 %，原因系子公司在建工程转固；

　　报告期末使用权资产期末余额 66.27万元，较上年末减少 62.91 %，原因系部分房屋租赁到期；

　　报告期末商誉期末余额 8,154.35万元，较上年末减少 39.98 %，原因系计提商誉减值。

　　（1）报告期末合同负债期末余额 76.15万元，较上年末减少 65.26 %，原因系预收货款减少；

　　（2）报告期末一年内到期的非流动负债期末余额6,243.22万元，较上年末增加57.13%，原因系一年内到期的银行贷款转入；

　　（3）报告期末长期借款期末余额 9,767.81万元，较上年末减少 44.10%，原因系一年内到期的贷款转出及年内偿还部分贷款本金；

　　（4）报告期末租赁负债期末余额 65.33万元，较上年末增加 50.27%，原因系部分房屋租赁到期。

　　（1）报告期末库存股期末余额 1,038.33万元，较上年减少系因限制性股票分期解锁致回购义务相应减少；

　　（2）报告期末其他综合收益期末余额-53.88万元，较上年末减少 103.61%，原因系澳元汇率波动所致。

　　（1）本报告期营业收入累计实现 90,512.55万元，增长 10.69 %，系管制药品等产品营收实现增长；

　　（2）报告期内税金及附加 897.98万元，较上年增加 10.91%，原因系随营业收入增加而增长。

　　（1）报告期内销售费用 1,174.79万元，较上年减少 7.33 %，原因系包装物支出同比减少； （2）报告期内管理费用 9,578.99万元，较上年增加 3.60 %，原因系随营业收入增加而增长；

　　（3）报告期内财务费用 920.17万元，较上年减少 17.95 %，原因系利息支出较上年减少。

　　本报告期营业利润累计实现196,121,498.51元，增长70.55%，利润总额累计实现 195,567,264.61元，增长70.64%，净利润累计实现169,658,786.16元，增长65.87%，归属于上市公司股东的扣非经常性损益的净利润累计实现160,015,814.67元，增长59.77%，主要是公司收入规模持续提升，同时不断改进精益生产水平、全力开展降本增效工作，产品的盈利水平得以提升。

　　（1）经营活动产生的现金流量净额较上年增加 344.58%，主要原因系营收增长以及享受税收优惠致税金缴纳同比减少；

　　（2）投资活动产生的现金流量净额较上年增加 5,126.74万元，主要原因系购建固定资产及子公司建设项目支付的现金减少；

　　（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 458.00%，主要原因系吸收投资收到的现金较上年减少，偿还借款支付的现金增加。

　　财政部于 2024年 12月 31日，发布了《企业会计准则解释第 18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“解释第 18号”）。

　　解释第 18号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。

　　本公司自 2024年 1月 1日起执行企业数据资源相关会计处理暂行规定（以下简称“暂行规定”），执行暂行规定对本报告期内财务报表无重大影响。

　　2025年公司财务预算是根据公司以前年度的实际经营情况、财务状况和经营成果,结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着坚持战略引领，注重价值导向，稳健发展的原则编制而成。根据公司 2025年预算工作部署安排，预算编制严格按照“上下结合、横向协调、分级编制、逐级汇总、审批下达”的编制程序，确定了包括预算目标确认、分解下达、执行监督、调整、分析、考评等环节的工作流程。公司根据上年实际情况，认线年度经济形势及市场行情，结合国内外经济环境及行业运行特点认线年公司发展面临的机遇与挑战，明确预算落实的思路、措施及策略，对本年度销售计划、采购计划、生产计划进行了安排、部署及汇总。

　　公司根据财务指标测算，结合市场情况，2025年度的预算目标为实现合并营业收入 10亿元。

　　2025年预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司 2025年的盈利预测或承诺，预算能否实现受经济环境、市场需求、政策等多种因素影响，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　　根据《公司章程》、公司相关薪酬制度、公司实际经营状况和行业薪酬水平，并结合公司2024年度绩效考核情况，同意公司按照以下方式向公司非独立董事、监事、高级管理人员支付2024年薪酬：

　　公司非独立董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬参考2024年度薪酬体系和董事会薪酬与考核委员会决议精神，遵照公司相关薪酬政策执行。

　　根据《公司章程》、公司相关薪酬制度，结合公司实际经营状况，同意公司按照以下方式向公司独立董事支付2024年津贴：

　　根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际情况，综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设和可持续发展作出的贡献及独立董事的工作量和专业性等因素，并参考同行业等上市公司独立董事津贴水平，拟将公司每名独立董事薪酬由税前6万元/年调整至税前16万元/年。本次调整独立董事津贴符合行业基本水平和公司现状，符合公司长远发展的需要。

　　公司2024年日常关联交易情况以及2025年度拟发生的关联交易情况如下： 一、日常关联交易基本情况

　　2024年8月起，贵州三 力成为公司的新增关 联方，年初无法预计 （注1）

　　注1：2024年1-12月，公司向贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州2024年度新增的关联方，2024年8月6日至2024年12月31日期间，公司与贵州三力发生的关联交易金额为2,516,122.23元，未达到董事会审议标准。

　　注2：2025年3月3日，公司与贵州众鑫合商业管理有限公司（以下简称“众鑫合”）签署《股权转让协议》，将公司持有的参股公司贵州西牛王印务有限公司（以下简称“西牛王”）22.131%的股权转让给众鑫合。2025年3月10日，西牛王完成股权转让的相关工商变更登记手续，公司不再持有西牛王股份。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《关于出售参股公司股权的公告》（公告编号：2025-018）、《关于出售参股公司股权的进展公告》（公告编号：2025-029）。根据《上海证券交易所股票上市规则》，在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在6.3.3条所述“关联法人”情形之一的法人，仍为上市公司的关联人。2026年3月10日起，西牛王不再是公司关联方。

　　法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院 决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文 件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主 体自主选择经营。（许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药 品委托生产；药品进出口；药品互联网信息服务；保健食品生产；保 健用品（非食品）生产；食品生产；食品互联网销售；食品销售；保 健用品（非食品）销售；第二类医疗器械生产。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）一般项目：中药提取物生产；食品互联网 销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健 食品（预包装）销售；日用化学产品销售；日用化学产品制造；消毒 剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械 销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品） （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动））

　　上年末总资产35,880万元、净资产33,011万元，上年度营业收入 40,700万元、净利润10,821万元。

　　贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路357号德福中心 A3栋1单元24层1-5、12号

　　法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院 决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文 件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主 体自主选择经营。（许可项目：酒类经营；酒制品生产；食品销售； 食品互联网销售；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务） （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般 项目：软件开发；包装服务；企业管理；日用百货销售；非居住房地 产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项 目））

　　上年末总资产3,428.34万元、净资产3,467.76万元，上年度营业收 入943.45万元、净利润-98.22万元。

　　法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院 决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文

　　件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主 体自主选择经营。（生产纸包装印刷产品，商标设计与制作，开发新 包装产品，商标印刷，销售本企业自产产品。）

　　上年末总资产36,879.37万元、净资产24,958.65万元，上年度营业 收入26,373.43万元、净利润5,076.10万元。

　　2025年3月10日起，贵州西牛王印务有限公司不再是公司的联营企 业。根据《上海证券交易所股票上市规则》，在过去12个月内或者 相关协议或者安排生效后的12个月内，存在6.3.3条所述“关联法 人”情形之一的法人，仍为上市公司的关联人。2026年3月10日起 西牛王不再是公司关联方。

　　贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园 平西路153号

　　法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院 决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文 件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主 体自主选择经营。（许可项目：文件、资料等其他印刷品印刷；食品 销售；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一 般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广；人工智能应用软件开发；网络技术服务；新材料技术研发； 工程和技术研究和试验发展；人工智能基础资源与技术平台；云计算 装备技术服务；物联网技术服务；集成电路芯片设计及服务；生物质 能技术服务；科技中介服务；物联网技术研发；生物基材料技术研发 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能机器人的研发；专 业设计服务；包装服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联

　　网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动））

　　上年末总资产476.49万元、净资产220.88万元，上年度营业收入 151.60万元、净利润-70.58万元。

　　法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院 决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文 件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主 体自主选择经营。（软胶囊剂、硬胶囊剂、喷雾剂（含中药提取）生 产、销售；中医药科技咨询服务。）

　　截至2024年9月30日，总资产292,045.11万元、净资产185,769.69 万元，2024年1-9月，营业收入144,711.42万元、净利润19,878.36 万元。

　　公司将就2025年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

　　公司与相关关联方2025年度的预计日常关联交易主要为公司向关联人销售商品以及向关联人采购商品，公司与关联方以平等互利、相互协商为基础，交易参考市场价格进行协商定价，关联交易的定价遵循有偿、公平、自愿原则，不损害公司及其他股东的利益。公司将根据实际情况在上述关联交易预计范围内与关联方签署关联交易协议。

　　上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的关联交易价格的制定遵循有偿、公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

　　该议案已经第六届董事会第十次会议审议通过，公司关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。本议案在提交董事会审议前已经董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议，并获得出席会议的独立董事一致表决通过。

　　公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，具体内容如下：

　　截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。

　　2024年度收入总额为46,302.57万元（含合并数，未经审计，下同），审计业务收入为30,882.36万元，证券业务收入为21,106.92万元。审计2024年上市公司年报客户家数125家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为86家。

　　职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　截至2024年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施22次（其中21次不在本所执业期间）、自律监管措施6次（均不在本所执业期间）。

　　拟签字项目合伙人：郭妍，2016年8月成为注册会计师，2009年9月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际所执业，2024 年12月开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核的上市公司4家。

　　拟签字注册会计师：洪琳，2012 年 11 月成为注册会计师，2011 年 1 月开始从事上市公司审计,2023 年 12 月开始在北京德皓国际所执业，2022 年12月拟开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量4家。

　　拟定质量控制复核人员：李俊，2013年2月成为注册会计师，2016年1月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际所执业，2025年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署和复核的上市公司数6家。

　　上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　公司2024年度审计费用为：2024年度财务报告审计费用为人民币40万元，2024年度内部控制审计费用为人民币30万元，两项合计人民币70万元。

　　公司董事会审计委员会已对北京德皓国际相关资质情况进行了认真核查，认为北京德皓国际具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，并且在公司2024年度财务报告审计和内部控制审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向公司董事会提议续聘北京德皓国际为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　公司于2025年3月27日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过《关于续聘2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本次变更会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在2024年度内严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》有关规定的要求，以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将2024年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议情况

　　报告期内， 公司监事会共召开了6次会议，共审议议案18项。监事会2024年会议情况如下：

　　报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，密切关注公司经营运作情况，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、内部控制、募集资金使用等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见： 1、公司依法运作情况

　　监事会认为，公司能够依照国家法律、法规和公司章程规范运作，董事构成符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的要求。公司董事会依法行使经营决策权，并通过建立和完善相关的制度和措施，督导决策的贯彻落实，认真执行股东大会的各项决议。董事会专门委员会能够按照各专门委员会工作条例的规定履行职责；公司在法人治理方面、业务发展方面、公司财务核算及经营成果方面都能够根据《公司章程》规范行为，没有发现损害公司利益和股东利益的现象；未发现公司各位董事、高管在执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

　　报告期内，监事会认真检查、审核了公司的财务制度和财务状况，以及公司事会认为，公司能够执行国家财政法规，各项财务制度健全，所编制的定期报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。公司年度财务报告经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，线年度的财务状况和经营成果。

　　报告期内，监事会对公司的关联交易情况进行了监督和检查。监事会认为：公司报告期内发生的关联交易事项决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，未发生损害上市公司和股东利益的情况。

　　报告期内，公司能够根据中国证监会及上海证券交易所相关法律法规的要求，结合公司实际情况，积极完善公司法人治理结构，公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合公司目前生产经营活动实际情况需求，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

　　监事会对公司内幕信息知情人管理情况进行核查，监事会认为：公司已建立信息知情人登记管理制度》，能按要求及时向监管部门提交内幕信息知情人名单，建立并保存了较为完善的档案。公司未发生违规现象。

　　公司2024年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司募集资金实际投资项目与承诺项目一致；公司募集资金的管理与使用情况均严格按照有关法律法规的规定执行，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　2025年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及公司制度的要求，勤勉、忠实、有效的履行监督职责，发挥监事会的作用，积极出席相关会议，加强与公司董事会、管理层的沟通，依法对公司董事、管理人员进行监督，完善监督机制，丰富监督方式，强化监督质效。对公司经营活动、财务情况、关联交易、对外投资、信息披露、内控制度等方面进行有效核查，切实维护公司及全体股东的利益。

　　公司拟以2024年12月31日总股本420,059,942股扣减回购证券专用账

　　户175,800股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.15元（税前）。以此计算合计拟派发现金红利48,286,676.33元（含税）。2024年度,公司实现归属于母公司股东的净利润160,015,814.67元，本年度公司现金分红总额占2024年度归属于母公司股东净利润的比例为30.18%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露具体调整情况。（未完）